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原标题:副董事长暂代,徐建一辞任一汽小车董事和董事

浏览次数:127 时间:2019-09-03

4月11日,一汽轿车发布第六届董事会第四次会议决议公告,公告称,因工作需要,徐建一先生辞去公司董事和董事长的职务,辞职后不在公司担任任何职务。在选举新的董事长前,董事会授权副董事长吴绍明先生代为履行董事长职务。提名许宪平为公司第六届董事会董事候选人。 以下是公告全文: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽轿车股份有限公司第六届董事会第四次会议通知 及会议材料于 2013 年 3 月 29 日以电子邮件方式向全体董事送达。 2、公司第六届董事会第四次会议于 2013 年 4 月 10 日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 8 人,实际以通讯表决方式出席 8 人。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 关于更换公司董事的议案; 1、该议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 2、议案内容:根据公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的函件,因工作需要,徐建一先生辞去公司董事和董事长的职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据法律、法规等有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对徐建一先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司章程》,在选举新的董事长前,董事会授权副董事长吴绍明先生代为履行董事长职务。 经公司控股股东中国第一汽车股份有限公司推荐,现提名许宪平先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会相同。 3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见:根据许宪平先生的个人履历等相关资料,我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,任职资格合法。经了解,许宪平先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,具备担任公司董事职责所应具备的能力。同意提名许宪平先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同。 4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 一汽轿车股份有限公司 董 事 会 二○一三年四月十一日

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一汽轿车股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司第六届董事会第四次会议通知及会议材料于2013年3月29日以电子邮件方式向全体董事送达。

2、公司第六届董事会第四次会议于2013年4月10日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8人,实际以通讯表决方式出席8人。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

关于更换公司董事的议案;

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

一汽股份有限公司董事长、一汽集团董事长、党委书记徐建一

2、议案内容:根据公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的函件,因工作需要,徐建一先生辞去公司董事和董事长的职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据法律、法规等有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对徐建一先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》,在选举新的董事长前,董事会授权副董事长吴绍明先生代为履行董事长职务。

经公司控股股东中国第一汽车股份有限公司推荐,现提名许宪平先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会相同。

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